ФСБ и СК пресекли крупный канал незаконных валютных операций, связанный с финансированием терроризма

Скриншот видео ФСБ России

Федеральной службой безопасности России совместно со Следственным комитетом РФ пресечена противоправна деятельности членов организованной преступной группы, собщает пресс-служба ФСБ и СУ СК России. Подозреваемые занимались незаконными валютными операциями и вывели за рубеж более 2,5 миллиардов рублей. По оперативным данным, эти деньги, в том числе, предназначались и для финансирования террористической деятельности на территории России.

Операция, охватившая Московскую, Ленинградскую и Самарскую области, выявила, что руководители и сотрудники группы микрокредитных компаний действовали на основании фиктивных договоров. Установлено, что схема была организована бенефициаром международного холдинга и его сообщниками.

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время следственные действия продолжаются, их целью является сбор полного пакета доказательств по данному делу.

 «ANGARA-NEWS»

Читайте и смотрите нас:

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь с друзьями:

 

Чтобы оставить свой отзыв, вам необходимо зарегистрироваться или войти